中国银行燕郊燕顺支行成功拦截涉诈资金获当地公安局表扬

近日下午，一位年迈男性客户来到中国银行燕郊燕顺支行，要求办理48000元现金支取业务。厅堂工作人员依例询问取现用途，客户先是称要转借他人，待工作人员进一步追问时，又改口称着急看病需要取现，且神情慌张。其前后矛盾、言语含糊的异常表现，引起了厅堂人员的警觉，遂引导客户前往柜台，由业务经理进一步深入了解。

该行业务经理经沟通发现，客户银行卡内资金入账尚不足一小时，且在被问及资金来源与用途时，言辞闪烁、含糊其辞，感觉存在涉诈嫌疑，出于对客户负责的考虑，遂告知客户需进一步核查，请客户稍作等待。随后，业务经理迅速转至后台，致电当地反诈中心说明情况，反诈人员表示会尽快赶赴现场核实。在此期间，客户神色焦灼，坐立不安，最终趁工作人员不备，匆匆离开。反诈中心人员到达该行后，该行工作人员在确认客户为涉案人员后，按照反诈要求对客户账户进行了相关冻结操作。

事后，当地公安局在全辖金融机构内对该行协助成功堵截涉案资金支取的行为予以书面表扬通报，高度赞赏该行在防范电信网络诈骗工作中强化责任担当、积极主动作为的工作态度与实际行动。

下一步，燕顺支行将进一步强化落实反诈工作要求，持

续深入开展金融知识普及宣传，进一步提升全员反诈工作能力，共同构筑防范电信诈骗的坚固防线。

(中国银行燕郊燕顺支行 刘慧娟)